Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов Министерство юстиции Эстонии...

Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов

Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег.

Господа Турогин и Потапенко были задержаны полицией Таллина 20 ноября 2022 года по запросу Федерального бюро расследования (FBI). Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по 18 пунктам. Бизнесменам грозит до 20 лет в американской федеральной тюрьме, если вина будет доказана в суде. Граждане Эстонии Иван Турогин и Сергей Потапенко несколько лет назад основали компанию HashFlare и цифровой банк Polybius. Клиентам предлагалось брать в аренду мощности для майнинга криптовалют под обещание процентов от дохода. Инвесторы заключили контракты с HashFlare на общую сумму в $550 млн. Однако, вместо выплат части прибыли от майнинга клиенты получали активы, просто купленные Турогиным и Потапенко на рынке. Компания HashFlare прекратила работу в 2019 году. Цифровой Polybius Bank с 2017 года предлагал услуги трейдерам и криптоинвесторам. Средства привлекали под обещание выплат дивидендов с прибыли. Однако Polybius Bank так и не начал работать, хотя инвесторы вложили в него $25 млн. Средства клиентов Polybius Bank и HashFlare были выведены Иваном Турогиным и Сергеем Потапенко через подставные структуры на подконтрольные счета в банках и криптокошельки, уверяют американские правоохранители.

#США#Эстония#Отмывание денег#Мошенничество#Криптовалюта#HashFlare#Суд#Майнинг#Банк#Трейдер